 | Правоохранение и криминал | 14.05.2004 |
Прокурорский почин
Суд над "тагирьяновскими" не скоро, но банк уже закрылся
Вчера Центробанк России отозвал генеральную лицензию у московского Содбизнесбанка, название которого часто упоминалось в прошлом году в связи с похищением и убийством заместителя генерального директора КамАЗа Виктора Фабера.
По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ России, лицензия у банка отозвана в связи с неисполнением им федеральных законов (ФЗ) о банковской деятельности, нарушением требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая представление следователя Прокуратуры Республики Татарстан по уголовному делу № 119047.
По данным прокуратуры, именно на счета в ООО КБ "Содбизнесбанк" после звонка Фабера, похищенного 27 мая 2003 года, было переведено около 30 миллионов рублей, что соответствует 1 миллиону долларов США. После чего большая часть из них была обналичена криминальными структурами, причастными к похищению. В результате Виктора Фабера и похищенную вместе с ним бухгалтера предприятия Наталью Стародубцеву убили в первые же дни, не надеясь получить всю сумму выкупа.
"Раскруткой" банка Прокуратура РТ занялась сразу же после перевода туда денег из Набережных Челнов. Следственная бригада из Казани "накопала" так много нарушений, что решила сообщить об этом в ЦБ РФ, после чего к проверке подключился главный банк страны. А завершилась комплексная проверка уже в нынешнем году, и 9 марта в ЦБ РФ получили представление Прокуратуры РТ по уголовному делу № 119047. Заведенное по факту похищения Фабера и Стародубцевой, позднее оно выросло в многотомное дело челнинской ОПГ "Тагирьяновские", которое еще находится на стадии следствия (члены ОПГ обвиняются более чем в 20 убийствах).
Когда "тагирьяновские" предстанут перед судом, пока неизвестно, но до Содбизнесбанка очередь уже дошла. Утром в банке нам сообщили по телефону, что "никаких официальных документов не имеют и работают в обычном режиме". А уже в обед первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов заявил на пресс-конференции, что ЦБ отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с нарушением им закона о легализации преступных доходов.
Евгений АКСЕНОВ
| 
